Acerca de Mí

Oscar Enrique Gonzalez Hodgson, de nacionalidad nicaragüense, Licenciado en Contaduría Pública y Auditoría, con Diplomado en Contabilidad, Especialista en prevención de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo,  posee experiencia en elaboración de manuales de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Matrices de Riesgos, elaboración de Planes Operativos PLD/FT, Programas de capacitación PLD/FT, evaluación de cumplimiento de normas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo PLD/FT SIBOIF, UAF y CONAMI, evaluación y diseño de marcos de gestión de riesgos, elaboración de planes de acción preventivos y correctivos en materia PLD/FT.

Estudios de Post-Grado Especializado en Prevención de los Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, impartido en UNEH Nicaragua por profesionales certificados ACAM´S, Licenciado en Contaduría Pública y Auditoria, graduado de UCA Nicaragua, Diplomado en Contabilidad, UNEH Nicaragua, con  experiencia en 6 años en prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, adquirido en Bancos nacionales, Micro financieras y entidades que operan con Dinero Electrónico.
Previo a las labores de consultoría Independiente, he tenido la oportunidad de trabajar con diversas empresas e Instituciones tales como;
Privadas:

1. Empresa de Dinero Electrónico MPESO, S.A,
2. Banco CITI BANK NIACARAGUA,
3. Banco de América Central (BAC-CREDOMATIC),
4. Micro financiera FINCA NICARAGUA,
5. entre otras.

Gobierno:

1. Corporación Municipal de Mercados de Managua (COMMEMA)
2. Instituto Regulador de Transporte de Managua (IRTRANMA)

Oscar Enrique González Hodgson
Consultor de Riesgo Empresarial / Especialista PLD/FT
Cel. 8680-3970
Email: hodgsonb28@gmail.com
Skype: oscar.gonzalez.hodgson

http://consultor-especialista-pld-ft.weebly.com/