Servicios

Los Sujetos Obligados, buscan la excelencia en la aplicación de controles en materia de PLD/FT y mitigar al maximo los riesgos que su empresa enfrenta a diario.

"Mi trabajo profesional, le garantiza a los Sujetos Obligados la correcta aplicación de mecanismos de control."

CONSULTORIAS ESPECIALES:

1. Ejecución de evaluaciones de cumplimiento de las normas PLD/FT vigentes en la Republica de Nicaragua, (SIBOIF, UAF y CONAMI)
2. Seguimiento a inspecciones e informes de los entes reguladores. (Hallazgos y Recomendaciones)
3. Acompañamiento en la creación de las estructuras PLD/FT, que integran el SIPAR LD/FT y SPLA LD/FT
4. Elaboración de Manuales de Politicas y Procedimientos en materia de PLD/FT.
6. Elaboración de Programas de Operación Anuales Institucionales (POAI) en materia de PLD/FT.
7. Elaboración de Programas de Capacitación Anuales Institucionales (PCAI) en materia de PLD/FT.
8. Elaboración de parámetros para generación de alertas por operaciones sospechosas de LD/FT.
9. Creaciones de Perfiles Integrales para conocimiento de clientes, proveedores y colaboradores.
10. Elaboraciòn de planes de acciòn correctivos y preventivos en materia de PLD/FT.
11. Elaboraciòn de Matrices para clasificaciòn de riesgos de ClienteS, proveedores y colaboradores.

CAPACITACIONES DIRIGIDAS:



Capacitaciones PLD/FT, para funcionarios, empleados y Directivos de los Sujetos Obligados:
1. Casas de cambios
2. Casinos
3. Empresas de Dinero Electronico
4. Empresas de credito y microcredito
5. Cooperativas de Ahorro y Crédito
6. Empresas de factoraje Financiero
7. Bancos8. ONG´s
entre otras.........